永昕生物:公告本公司董事會決議召開108年第1次股東臨時會事宜。

第17款

1.董事會決議日期:108/06/27

2.股東臨時會召開日期:108/08/15

3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室。

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/07/17

11.停止過戶截止日期:108/08/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。