通嘉:公告本公司一○八年股東常會董事改選案。

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：李皓民

簡 歷：通嘉科技(股)公司董事長兼任總經理

董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男

簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理

董 事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤

簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理

獨立董事：吳重雨

簡 歷：國立交通大學電子研究所講座教授/創意電子股份有限公司獨立董事

聯發科技股份有限公司獨立董事/晶焱科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：劉丁仁

簡 歷：神盾股份有限公司獨立董事/華鴻創投高級顧問

獨立董事：楊建國

簡 歷：致遠聯合會計師事務所執業會計師/致遠國際管理顧問股份有限公司

董事長/晶心科技股份有限公司獨立董事/久元電子股份有限公司

監察人

董 事：梁從主

簡 歷：國立成功大學電機系特聘教授/國立成功大學電機資訊學院副院長

國家實驗研究院合聘研究員/國科會工程科技推展中心副主任

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：李皓民

簡 歷：通嘉科技(股)公司董事長兼任總經理

董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男

簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理

董 事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤

簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理

獨立董事：吳重雨

簡 歷：國立交通大學電子研究所講座教授/創意電子股份有限公司獨立董事

聯發科技股份有限公司獨立董事/晶焱科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：劉丁仁

簡 歷：神盾股份有限公司獨立董事/華鴻創投高級顧問

獨立董事：楊建國

簡 歷：致遠聯合會計師事務所執業會計師/致遠國際管理顧問股份有限公司

董事長/晶心科技股份有限公司獨立董事/久元電子股份有限公司

監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:第六屆董事任期已於民國108年6月20日屆滿，於股東會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事：李皓民

股 數：3,288,063股

董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男

股 數：2,945,935股

董 事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤

股 數：2,945,935股

獨立董事：吳重雨

股 數：0股

獨立董事：劉丁仁

股 數：0股

獨立董事：楊建國

股 數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:董事全面改選並設置審計委員會，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。