大成長城:代重要子公司大成食品亞洲有限公司公告2019年股東常會事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

採納及通過2019年度財務報表、董事會報告及會計師報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過重選退任董事。新任董事，獨立非執行董事：魏永篤；尉安寧；陳治

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過續聘馬威會計師事務所為本公司2019年度之會計師，並授權董事會厘定其酬金。

(2)通過授權董事會發行本公司股份之一般授權、回購本公司股份之回購授權及按回購

授權回購之股份數目加入一搬授權的一般擴大授權。

7.其他應敘明事項:無