訊聯生技:公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百零七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百零七年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事選舉案

選舉新任董事共七席：

董事 蔡政憲

董事 創源生物科技(股)公司代表人：張漢東

董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明

董事 張文正

獨立董事 黃少華

獨立董事 顏文熙

獨立董事 盛保熙

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(四)通過修訂「背書保證作業程序」案

(五)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無