愛之味:本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過107年度盈餘撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過107年度各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

新任董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：

台灣第一生化科技股份有限公司代表人：陳冠翰

陳添濤文教基金會代表人：陳哲芳

國證投資開發股份有限公司代表人：梁懷信

耐斯企業股份有限公司代表人：陳鏡仁

村園和業股份有限公司代表人：陳志展

英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：謝顯爵

獨立董事：曾勇夫、吳永乾、陳惟龍

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(二)通過修訂「資金貸與作業程序」案。

(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。