味全公司:公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:108/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

康清股份有限公司代表人陳宏裕

薛光奇

康清股份有限公司代表人簡倍祥

康清股份有限公司代表人賴清跑

聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋

康勝投資有限公司代表人林清棠

獨立董事：

陳舜平

宋俊明

李治平

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果

贊成權數：361,491,208權(含電子投票方式行使表決權數：45,410,766權)

佔出席總權數：97.51%；

反對權數：122,881權(含電子投票方式行使表決權數：122,881權)

佔出席總權數：0.03%；

棄權/未投票權數：9,104,873權(含電子投票方式行使表決權數：5,190,305權)

佔出席總權數：2.46%；

無效權數：0權(含電子投票方式行使表決權數：0權)

佔出席總權數：0%；

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

陳宏裕董事

簡倍祥董事

林清棠董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳宏裕董事：北京物美投資有限公司首席顧問

簡倍祥董事：上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長

林清棠董事：康師傅控股有限公司執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京物美投資有限公司：北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓B1-3899室

上海兆威投資管理諮詢有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區乳山路227號101-54室

康師傅控股有限公司：中國天津經濟技術開發區第三大街15號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

北京物美投資有限公司：投資管理

上海兆威投資管理諮詢有限公司：投資管理諮詢、房地產信息諮詢、企業管理諮詢、

商務信息諮詢、會展服務、物業管理、企業形象策劃

康師傅控股有限公司：從事生產和銷售方便麵、飲品及方便食品

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無