倚強股份:公告本公司108年股東常會全面改選董事結果

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

張彩霞-英楷投資有限公司法人董事代表人

吳聲皜-英楷投資有限公司法人董事代表人

呂健民-岳峰投資有限公司法人董事代表人

江宗儒-岳峰投資有限公司法人董事代表人

獨立董事︰關鈞-倚強科技獨立董事

獨立董事︰曹繼堯-倚強科技獨立董事

獨立董事︰陳道豊-倚強科技獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

張彩霞-英楷投資有限公司法人董事代表人

吳聲皜-英楷投資有限公司法人董事代表人

呂健民-岳峰投資有限公司法人董事代表人

江宗儒-岳峰投資有限公司法人董事代表人

獨立董事︰關鈞-倚強科技獨立董事

獨立董事︰曹繼堯-倚強科技獨立董事

獨立董事︰陳道豊-倚強科技獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:108年股東常會全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事︰英楷投資有限公司3,515,847股，代表人-張彩霞：0股

董事︰英楷投資有限公司3,515,847股，代表人-吳聲皜：0股

董事︰岳峰投資有限公司1,814,652股，代表人-呂健民：0股

董事︰岳峰投資有限公司1,814,652股，代表人-江宗儒：0股

獨立董事︰關鈞：0股

獨立董事︰曹繼堯：0股

獨立董事︰陳道豊：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/08~108/12/07

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無