金麗-KY:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認

本公司107年度盈餘分配案(現金股利每股0.13元及股票股利每股0.17元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認

本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。