匯僑:公告本公司108年股東常會董監事(含獨立董事)改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

姓名 簡歷

董事 廖述群先生 匯僑股份有限公司董事長

董事 陳永清先生 匯僑股份有限公司董事

董事 閎常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生 匯僑股份有限公司董事

獨立董事 何國禎先生 康那香企業(股)公司董事

獨立董事 張智彥先生 瑞士商蘇維克亞洲分公司交易員

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生 鴻諒國際股份有限公司董事

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生 朝慶投資股份有限公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

姓名 簡歷

董事 廖述群先生 匯僑股份有限公司董事長

董事 陳永清先生 匯僑股份有限公司董事

董事 閎常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生 匯僑股份有限公司董事

獨立董事 何國禎先生 康那香企業(股)公司董事

獨立董事 張智彥先生 瑞士商蘇維克亞洲分公司交易員

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生 鴻諒國際股份有限公司董事

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生 朝慶投資股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

姓名 持有股數

董事 廖述群 先生 0股

董事 陳永清 先生 0股

董事 閎常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生 26,593,949股

獨立董事 何國禎 先生 0股

獨立董事 張智彥 先生 1,000股

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生 2,797,326股

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生 2,797,326股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無