匯僑:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。

每股分派現金股利1.52元

股利分派如嗣後股東配息率發生變動時，股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事 廖述群 先生

董事 陳永清 先生

董事 閎常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生

獨立董事 何國禎 先生

獨立董事 張智彥 先生

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』

通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』、通過修訂本公司『背書保證作業程序』

通過庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案

7.其他應敘明事項:無