宏佳騰:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

(3)、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。

(4)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(6)、通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無