優你康:公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長

董 事 富漢投資(股)公司(代表人：劉溪鶴) / 視霸光學(股)公司 董事長

董 事 陳志全 / 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理

董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長

董 事 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長

獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師

監 察 人 李展南 / 伍豐科技股份有限公司 副總經理

監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理

監 察 人 邱水珠 / 創意電子財務部協理

3.新任者姓名及簡歷:

董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技(股)公司 董事長

董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長

董 事 劉溪鶴 / 視霸光學股份有限公司 董事長

董 事 台灣光罩(股)公司(代表人：趙士賢) / 台灣光罩(股)公司董事長特助

董 事 陳志成 / 視霸光學股份有限公司 總經理

獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師

監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長

監 察 人 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長

監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) - 924,722股

董 事 王志中 - 512,002股

董 事 劉溪鶴 - 2,614,604股

董 事 台灣光罩股份有限公司(代表人：趙士賢) - 10,000,000股

董 事 陳志成 - 913,000股

獨立董事 呂仁琦 - 0股

獨立董事 林聖鈞 - 0股

監 察 人 林山下 - 2,727,000股

監 察 人 黃銘祿 - 2,000,000股

監 察 人 陳建廷 - 831,226股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15

8.新任生效日期:108/06/20

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無