華新科:本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告及決算表冊案。

(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第15屆董事案。(選任董事9席含獨立董事

3席)

董事當選名單：焦佑衡、華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞、

、葉培城、李嘉華、瀚宇博德股份有限公

司代表人束耀先、顧立荊、

獨立董事當選名單：范伯康、陳永秦、池豪

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 討論修訂本公司股東會議事規則案。(照案通過)

(二) 討論修訂本公司董事選舉辦法案。(照案通過)

(三) 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(照案通過)

(四) 討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(照案通過)

(五) 討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。(照案通過)

(六) 討論解除第十五屆董事競業禁止案。

(1)董事:焦佑衡 (照案通過)

(2)董事:華新麗華股份有限公司(照案通過)

(3)董事:華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞(照案通過)

(4)董事:李嘉華(照案通過)

(5)董事:葉培城(照案通過)

(6)董事:顧立荊(照案通過)

(7)董事:瀚宇博德股份有限公司(照案通過)

(8)董事:瀚宇博德股份有限公代表人束耀先(照案通過)

(9)獨立董事范伯康(照案通過)

(10)獨立董事陳永秦(照案通過)

7.其他應敘明事項:無