歐買尬:公告本公司全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、

自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

林一泓 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長

法人董事

睿智創業投資管理顧問(股)公司代表人 王瑞禎

亞太軟銀財務管理顧問股份有限公司策略長

獨立董事

賴建宏 萬民通商股份有限公司資訊經理

楊承淑 輔仁大學跨文化研究所專任教授

劉士維 永豐商店股份有限公司總經理

自然人監察人

曹曉虹 茂為歐買尬數位科技股份有限公司監察人

陳秀真 茂為歐買尬數位科技股份有限公司監察人

簡維能 全台法律事務所所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

林雪慧 綠界科技股份有限公司董事長兼總經理

劉稟洪 理律法律事務所主任

張旭宏 曼哈頓酒店集團副總經理及集團發言人

法人董事

詹艾臻 財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事長

獨立董事

黃宏全 輔仁大學法律學系專任教師

劉士維 永豐商店股份有限公司總經理

陳柏任 研勤科技股份有限公司董事/財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

自然人董事

林雪慧 624,283股

劉稟洪 0股

張旭宏 0股

法人董事

睿智創業投資管理顧問(股)公司代表人 詹艾臻 3,744,630股

獨立董事

黃宏全 輔仁大學法律學系專任教師 0股

劉士維 永豐商店股份有限公司總經理 0股

陳柏任 研勤科技股份有限公司董事/財務長 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/20~108/6/19

9.新任生效日期:108/06/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無