陽明山:公告本公司因董事任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。

第6款

1.發生變動日期:108/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德

監察人

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳

4.異動原因:本公司董監事任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份

有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一○八年六月十七日

至一一一年六月十六日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；132,773,055股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；132,773,055股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；132,773,055股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；132,773,055股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：孫正德；132,773,055股

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜；132,773,055股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；132,773,055股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/01

7.新任生效日期:108/06/17

8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。

9.其他應敘明事項:無