智擎:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告

書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選董事案,當選名單如下:

董事:台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人：孫致中

董事:行政院國家發展基金管理會 代表人: 林宜輝

董事:行政院國家發展基金管理會 代表人: 黃奇英

董事:台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人: 吳瑞文

董事:林金榮

董事:葉常菁

獨立董事:王淮

獨立董事:王智立

獨立董事:蘇郁卿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(3)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案