智擎:公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:108/06/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事：行政院國家發展基金管理會

董事：行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝

董事：行政院國家發展基金管理會代表人:黃奇英

董事：台灣東洋藥品工業(股)公司

董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文

董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:林金榮

董事：葉常菁

獨立董事: 王淮

獨立董事: 王智立

3.許可從事競業行為之項目:

(1)行政院國家發展基金管理會 兼任

台灣神隆(股)公司 董事

健亞生物科技(股)公司 董事

信東生技(股)公司 董事

聯亞生技開發(股)公司 董事

太景醫藥研發控股(股)公司 董事

藥華醫藥(股)公司 董事

台安生物科技(股)公司 董事

永昕生物醫藥(股)公司 董事

中裕新藥(股)公司 董事

台康生技(股)公司 董事

國光生物科技(股)公司 董事

三顧股份有限公司 董事

雃博股份有限公司 董事

(2)行政院國家發展基金管理會代表人：黃奇英兼任

國立陽明大學生物藥學研究所 教授

(3)行政院國家發展基金管理會代表人：林宜輝兼任

行政院國家發展基金管理會 稽核組組長

(4)台灣東洋藥品工業(股)公司 兼任

東生華製藥(股)公司 董事

創益生技(股)公司 董事

榮港國際有限公司 董事

旭東海普國際(股)公司 董事

American Taiwan Biopharma Philippines Inc.董事

American Taiwan Biopharma Co., Ltd. 董事

Gligio International Limited 董事

殷漢生技(股)公司 董事

(5) 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:孫致中兼任

台灣東洋藥品工業(股)公司 顧問

(6) 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文兼任

台灣東洋藥品工業(股)公司 總經理特別助理

創益生技(股)公司 法人董事代表人

(7) 林金榮兼任

台灣東洋藥品工業(股)公司法務部資深協理

創益生技(股)公司 總經理

(8) 葉常菁兼任台灣生物產業發展協會理事

(9) 王淮兼任

中華公司治理協會 秘書長

生華生技創業投資股份有限公司 監察人

至上電子股份有限公司 監察人

龍巖股份有限公司 獨立董事

(10) 王智立兼任

眾智聯合會計師事務所 合夥會計師

東生華製藥股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

(1)表決時表決權總數:124702481 權

(2)贊成權數 89050494 權，佔表決權總數 71.41%

(3)反對權數 5489073 權，佔表決權總數 4.40%

(4)無效權數 0 權，佔表決權總數 0%

(5)棄權及未投票權數 30162914 權，佔表決權總數 24.19%

(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無