台灣嘉碩:公告本公司108年股東會全面改選董事(含獨立董事）、監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：黃鈺同

(2)董事：吳誌雄

(3)董事：葉美郁

(4)董事：葉峻佳

(5)董事：正文科技股份有限公司代表人_廖錫安

(6)董事：啟碁科技股份有限公司代表人_高健榮

(7)董事：超揚投資股份有限公司代表人_林慶鈞

(8)獨立董事：林暉育

(9)獨立董事：陳威如

(10)監察人：兆遠科技股份有限公司

(11)監察人：日米山股份有限公司

(12)監察人：道華顧問股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：黃鈺同

(2)董事：吳誌雄

(3)董事：葉美郁

(4)董事：葉峻佳

(5)董事：正文科技股份有限公司代表人_廖錫安

(6)董事：啟碁科技股份有限公司代表人_高健榮

(7)董事：士鼎創業投資股份有限公司

(8)獨立董事：林暉育

(9)獨立董事：林根煌

(10)監察人：超揚投資股份有限公司代表人_林慶鈞

(11)監察人：日米山股份有限公司

(12)監察人：道華顧問股份有限公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃鈺同 2,639,757股

(2)董事：吳誌雄 712,147股

(3)董事：葉美郁 1,090,033股

(4)董事：葉峻佳 911,509股

(5)董事：正文科技股份有限公司代表人_廖錫安 690,932股

(6)董事：啟碁科技股份有限公司代表人_高健榮 2,500,000股

(7)董事：士鼎創業投資股份有限公司 6,000,000股

(8)獨立董事：林暉育 0股

(9)獨立董事：林根煌 161,410股

(10)監察人：超揚投資股份有限公司代表人_林慶鈞 951,323股

(11)監察人：日米山股份有限公司 669,054股

(12)監察人：道華顧問股份有限公司 60,456股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13

9.新任生效日期:108/06/13~111/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無