敦吉:公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司董事長

(2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：

陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長

(3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：

鍾元凱/敦吉科技(股)公司製造事業本部執行副總經理

(4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：

鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監

(5)宏寶投資(股)公司代表人：

劉定國/敦吉科技(股)公司製造事業本部執行副總經理

(6)宏寶投資(股)公司代表人：

鄭益洲/敦吉科技(股)公司通路事業本部執行副總經理

獨立董事：

(1)葉 森/敦吉科技(股)公司薪酬委員

(2)蔡養正/敦吉科技(股)公司薪酬委員

(3)賴文獻/敦吉科技(股)公司薪酬委員

監察人：

(1)羅吉鴻/伍輝金屬工業(股)公司監察人

(2)賴英哲/日商新潟精機(股)公司台灣分公司負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司董事長

(2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：

陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長

(3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：

鍾元凱/敦吉科技(股)公司製造事業本部執行副總經理

(4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：

鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監

(5)宏寶投資(股)公司代表人：

羅吉鴻/伍輝金屬工業(股)公司監察人

(6)宏寶投資(股)公司代表人：

鄭益洲/敦吉科技(股)公司通路事業本部執行副總經理

獨立董事：

(1)葉 森/敦吉科技(股)公司薪酬委員

(2)蔡養正/敦吉科技(股)公司薪酬委員

(3)賴文獻/敦吉科技(股)公司薪酬委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1)鍾正宏：14,623,965股

(2)JSJK HOLDING CO., LTD.：7,682,748股

(3)宏寶投資(股)公司：4,851,000股

獨立董事：

(1)葉 森：30,000股

(2)蔡養正：11,000股

(3)賴文獻：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無