太景*-KY:公告本公司108年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧(台灣糖業股份有限公司副總經理)

董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:黃彥華(臺北醫學大學醫學科學研究所教授)

董事:永豐創業投資股份有限公司/代表人:何壽川(永豐餘生技股份有限公司董事)

董事:許明珠(太景醫藥研發控股股份有限公司董事)

董事:永豐餘投資控股股份有限公司/代表人:黃國龍

(太景醫藥研發控股股份有限公司董事長)

董事:高祥投資股份有限公司/代表人:張鴻仁(上騰生技顧問股份有限公司董事長)

獨立董事:朱博湧(國立交通大學管理科學系所教授)

獨立董事:黃文鴻(國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧(台灣糖業股份有限公司副總經理)

董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:黃彥華(臺北醫學大學醫學科學研究所教授)

董事:何壽川(永豐餘生技股份有限公司董事)

董事:許明珠(太景醫藥研發控股股份有限公司董事)

董事:高祥投資股份有限公司/代表人:黃國龍(太景醫藥研發控股股份有限公司董事長)

董事:永豐餘投資控股股份有限公司/代表人:張鴻仁

(上騰生技顧問股份有限公司董事長)

獨立董事:黃文鴻(國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授)

獨立董事:張業泓先生(綠葉製藥(國際)首席執行官)

獨立董事:游勝福先生（日月光投資控股股份有限公司獨立董事）

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧(60,883,058股)

董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:黃彥華(86,039,267股)

董事:何壽川(270,443股)

董事:許明珠(16,624,325股)

董事:高祥投資股份有限公司/代表人:黃國龍(65,000股)

董事:永豐餘投資控股股份有限公司/代表人:張鴻仁(84,509,502股)

獨立董事:黃文鴻(0股)

獨立董事:張業泓先生(0股)

獨立董事:游勝福先生(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16

9.新任生效日期:108/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無