承業醫:公告本公司108年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2).通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。

(3).通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(4).通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

(5).通過本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。

(6).通過本公司擬辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。