聯華實業:代重要子公司神通電腦(股)公司公告108年股東會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:108/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議：照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議：照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議：照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事二席，當選名單如下：

董事：聯華實業(股)公司代表人：楊香芸。

董事：聯華實業(股)公司代表人：苗華斌。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案：

決議：照案通過。

(2)神通電腦(股)公司股票擬停止公開發行案：

決議：照案通過。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易

處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」

部份條文案：

決議：照案通過。

(4)解除董事競業之限制案：

決議：照案通過。

7.其他應敘明事項:無。