三貝德:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席，

任期自108年6月10日起至110年5月20日止，當選名單如下：

董事：吳明錦

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無