華票:公告本公司審計委員對審計委員會討論事項表示反對意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/06/06

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

審計委員-蘇安偉；本公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:本公司「流動性風險管理政策」草案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員-蘇安偉：本草案須將外幣納入，以維持流動性風險管理之完整性。

6.因應措施:本公司擬於本年九月底前將外幣部位之管理政策納入增修。

7.其他應敘明事項:

本案經全體出席委員投票表決，兩票表示贊成，一票表示反對，決議照案通過。

表示贊成委員意見如下：

陳中和獨立董事：該草案符合票券公會自律規範之規定。

吳文雅獨立董事：該草案符合票券公會自律規範之規定。