艾華電子:公告本公司股東常會決議解除新選任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳俊廷 董事

(2)旭黃投資股份有限公司代表人黃子軒 董事兼董事長

(3)有翔投資股份有限公司代表人簡文英 董事

(4)李純清 獨立董事

(5)陳志鏗 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

出席表決權數24,167,012權，贊成表決權數24,059,769權，反對表決權數9,482權

棄權/未投票權數97,761權，贊成比例：99.55%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)陳俊廷 董事(不適用)

(2)旭黃投資股份有限公司代表人黃子軒 董事兼董事長

(3)有翔投資股份有限公司代表人簡文英 董事

(4)李純清 獨立董事(不適用)

(5)陳志鏗 獨立董事(不適用)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

旭黃投資股份有限公司董事代表人黃子軒董事擔任:

(1)香港艾華有限公司 董事兼任總經理

(2)東莞艾華電子有限公司 董事兼任總經理

(3)東莞士華電子有限公司 董事兼任總經理

有翔投資股份有限公司董事代表人簡文英董事擔任：

(1)香港艾華有限公司 董事長

(2)東莞艾華電子有限公司 董事長

(3)東莞士華電子有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)香港艾華有限公司:香港九龍灣臨興街32號美羅中心1期20樓2012室。

(2)東莞士華電子有限公司:廣東省東莞市石排鎮福隆第一工業區。

(3)東莞艾華電子有限公司：廣東省東莞市石排鎮福隆第一工業區。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)香港艾華有限公司：電子零組件之銷售。

(2)東莞士華電子有限公司：電子零組件之生產及銷售。

(3)東莞艾華電子有限公司：電子零組件之生產及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:上述投資事業皆為本公司100%之轉投資事業。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情形。

12.其他應敘明事項:無。