聚碩:公告本公司108年股東常會董事選舉當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:

吳祚綏先生-聚碩科技(股)公司董事長

黃錦煌先生-聚碩科技(股)公司副董事長

毛美龍先生-聚碩科技(股)公司董事

郭淑兒小姐-聚碩科技(股)公司董事

廖志訓先生-聚碩科技(股)公司董事

(2)獨立董事:

王文聰先生-秉誠聯合會計師事務所會計師

許瑞榮先生-鼎成法律事務所律師

(3)監察人:

點將投資(股)公司法人代表桂明昭先生-聚碩科技(股)公司監察人

張所鵬先生-聚碩科技(股)公司監察人

邱顯境先生-聚碩科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:

吳祚綏先生-聚碩科技(股)公司董事

郭淑兒小姐-聚碩科技(股)公司董事

毛美龍先生-聚碩科技(股)公司董事

張所鵬先生-聚碩科技(股)公司董事

(2)獨立董事:

王文聰先生-秉誠聯合會計師事務所會計師

許瑞榮先生-鼎成法律事務所律師

陳順發先生-律成管理顧問有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事吳祚綏先生:3,655,707股

董事郭淑兒小姐:2,378,298股

董事毛美龍先生:1,255,544股

董事張所鵬先生:841,467股

獨立董事王文聰先生:0股

獨立董事許瑞榮先生:0股

獨立董事陳順發先生:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12

9.新任生效日期:108/05/28

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:無