永大機電:公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。

4.召集事由一、報告事項:

(1).107年度營業報告書。

(2).審計委員會審查107年度財務報告。

(3).107年度員工及董事酬勞分派案。

(4).董事會議事規範修訂報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1).107年度財務報告承認案。(補充)

(2).107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).公司章程修訂案:普通董事由非提名制改為提名制。(補充)

(2).取得或處分資產處理程序修訂案。

(3).資金貸與及背書保證處理程序修訂案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:無。