穆拉德加捷:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:108/05/13

2.公司名稱:穆拉德加捷生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司各銀行授信額度動用情形案。

(2)通過提名及審查本公司獨立董事候選人資格案。

(3)通過討論私募增資發行新股屆期不予辦理案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(7)通過本公司召開 108年股東常會相關作業事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無