永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/05/13

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司108年第二屆第十七次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司108年第一季合併財務報告案

(2)背書保證事項

(3)本公司「董監事及經理人責任保險」續保案

(4)本次現金增資案「員工認股辦法」案

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證管理辦法」案

(6)因應孫公司馬來西亞YCS有限公司營運資金需求，擬由本公司

進行資金貸與，資金貸與金額為馬幣100萬元整

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無