新揚科:公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

第17款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號

(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告書。

(2)民國107年度審計委員會審查報告書。

(3)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國107年度營業報告書與財務報告案。

(2)民國107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(本次新增)

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無