欣巴巴:本公司董事會決議召開一○八年股東常會及相關事宜(修正報告事項-刪除修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告，新增107年度董監酬金發放之相關報告。)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)107年度董監酬金發放之相關報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.其他應敘明事項:本次股東會電子投票行使期間：108/5/20-108/6/16。