和碩:本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一O七年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一O七年度決算表冊報告。

(三)一O七年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一O七年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一O七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」案。

(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

選任本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:無。