衡平:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國107年度營業報告。

(2)本公司監察人審查民國107年度決算表冊報告。

(3)本公司民國107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司營運轉型案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無