聯光通信:代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告－108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過訂定「股東會議事規則」案。

(2)通過訂定「董事及監察人選任程序」案。

(3)通過訂定「背書保證作業程序」案。

(4)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。