翔宇:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/05/03

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

(二)討論事項

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(2)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權利案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。