中鴻:公告本公司董事會決議-新增召開108年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/05/02

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號

(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業暨財務報告。

(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。【新增】

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(2）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 【新增】

(3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。【新增】

(4）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 【新增】

(5）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 【新增】

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:

股東會召開日期:108年6月26日(星期三)上午9時30分正。

受理股東提案提名時間:108年4月19日至108年4月29日。

受理股東提案暨提名處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。