瑞昱:董事會決議召開108年股東常會-修正討論事項

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).107年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3).107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).107年度營業報告書及財務報表

(2).107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1).資本公積配發現金案

(2).修訂本公司章程

(3).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」

(4).修訂「取得或處分資產處理程序」

(5).解除董事競業禁止之限制

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:無