同亨:公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號

(科技生活館愛因斯坦廳會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)間接投資大陸情形。

(4)107年度資金貸與他人情形。

(5)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)股東提案結果報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司107 年度營業報告書及財務報告。

(2)承認107 年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。(增加議案)

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(5)本公司擬發行「限制員工權利新股」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第九屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。