奧斯特:公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜。(新增股東會報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓（南港生技育成中心大會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)一○七年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(5)一○七年度大陸投資執行情形報告。

(6)一○七年股東會通過私募普通股案執行情形報告。

(7)陞一材料科技股份有限公司股權出售報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度財務報表暨營業報告書案。

(2)一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

依公司法172條之1之規定，擬訂於108年4月19日起至108年4月29日止(上午九時

至下午五時)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議

案之書面提案；受理處所為本公司管理部(台北市南港區重陽路451號9樓)。