智擎:智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；

尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。

4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「擬延長受理持股1%以上

股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)本項議案要「延長」受理期間的理由是「作業之需」，但公司只是

被動受理股東提名、收受文件而已，沒有「作業之需」的問題。

(2)本公司受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已經

3/19董事會決議並公告為自108年3月22日起至同年4月1日止，現受

理期間已截止，且有葉常菁股東提出二席獨董，三席一般董事人選，

公司已依櫃買中心相關規範於4月2日公告被提名董事候選人名單。

(3)受理期間應是為全體符合資格之股東之權益所為，在原訂受理期間

截止後，以「延長」名義再開4/11-4/16受理，顯然是為了遲誤期間

之股東之利益，而損害已提名/提案股東之權益。

(4)持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議

案均有利益衝突，未迴避本議案討論及表決。

(5)本議案內容及討論、表決過程違法，影響本次股東會改選董事之合法

效力，損害公司利益。

決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意

通過本案，2席董事表示反對意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:無