家登精密:補充公告家登精密董事會決議召開108年股東常會公告(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/10

2.股東會召開日期:108/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○七年度營業報告。

2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。

3.修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

4.本公司庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

3.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

4.修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/03/31

11.停止過戶截止日期:108/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。