志超:代重要子公司統盟電子股份有限公司公告依股份轉換協議書之承諾事項辦理，原任董監事全部辭任，並由單一法人股東依法指派之

第6款

1.發生變動日期:108/03/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事、 志超科技股份有限公司代表人徐正民、志超科技(股)公司董事長。

自然人董事、 蘇興華、金鐖企業有限公司負責人、九川科技有限公司負責人。

自然人董事、葉曉韻、喬旋精密股份有限公司業務副理。

自然人董事、楊賢增、連達國際股份有限公司執行長。

自然人董事、易宣妘、志昱科技股份有限公司監察人。

獨立董事、黃麗美、志超科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事、林秋蓮、中興工程顧問社顧問。

法人監察人、木蘭投資股份有限公司。

自然人監察人、胡秀杏、宇環科技股份有限公司董事。

自然人監察人、邱玟心、志昱科技股份有限公司監察人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事、志超科技股份有限公司代表人徐正民、志超科技(股)公司董事長。

法人董事、志超科技股份有限公司代表人蘇興華、金鐖企業有限公司負責人、九川科

技有限公司負責人。

法人董事、志超科技股份有限公司代表人葉曉韻、喬旋精密股份有限公司業務副理。

法人董事、志超科技股份有限公司代表人楊賢增、連達國際股份有限公司執行長。

法人董事、志超科技股份有限公司代表人易宣妘、志昱科技股份有限公司監察人。

法人董事、志超科技股份有限公司代表人黃麗美、志超科技股份有限公司獨立董事。

法人董事、志超科技股份有限公司代表人林秋蓮、中興工程顧問社顧問。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:

依股份轉換協議書第八條第三項約定，董監事於股份轉換基準日前全部辭任，並由志

超科技股份有限公司指派之，另依公司法128條之一，統盟董事會代行股東會職權，

董監事全面改選由單一法人股東指派。

7.新任者選任時持股數:

法人董事、 志超科技股份有限公司代表人徐正民、蘇興華、葉曉韻、易宣妘、黃麗

美、林秋蓮，代表股數87,421,673股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15

9.新任生效日期:108/03/29

10.同任期董事變動比率:不適用(單一法人股東依法指派之)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(單一法人股東依法指派之)

12.同任期監察人變動比率:不適用(單一法人股東依法指派之)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。