力山:力山董事會決議召開108年股東常會第二次公告

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/05/21

3.股東會召開地點:台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室

4.召集事由一、報告事項:

(一).本公司107年度營業及財務報告。

(二).監察人查核107年度決算表冊報告。

(三).本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一).承認本公司107年度決算表冊。

(二).承認本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一).討論「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(二).討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(三).討論「背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/23

11.停止過戶截止日期:108/05/21

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年04月21日至

108年05月18日止。