今國光學:董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０七年度營業報告案。

(2)監察人審查一０七年度決算表冊報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一０七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一０七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證辦法」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)解除董事之競業行為禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十四屆董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1、本公司章程第18條之1之規定，本公司擬定於108年

4月12日起至108年4月22日下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東

，就本次股東常會之提案及董監事、獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東

請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式〈通訊辦理者，以寄達日

為準〉，以備董事會審查。受理提案及提名處所：今國光學工業股份有限公司 股務室

〈地址：台中市梧棲區經一路32號〉電話：04-2659-5985