三商:代子公司三商行股份有限公司公告董事會決議分割減資

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/10/26

2.減資緣由:為考量集團長期策略發展所需，提昇整體競爭力及經營績效，擬將外食

事業部之相關營業(含資產、負債及營業)分割讓與拿帕里股份有限公司。

3.減資金額:新台幣300,000,000元。

4.消除股份:30,000,000股。

5.減資比率:42.8571%

6.減資後股本:新台幣400,000,000元。

7.預定股東會日期:107年10月26日。

依公司法第128-1條規定，由董事會代行股東會職權。

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.其他應敘明事項:

(1)擬訂定108年1月1日為分割減資基準日。以分割減資基準日股東名簿所載股東

持股比例，預計每仟股減少428.571股，惟每仟股實際減少之股數應以減資基

準日子公司三商行股份有限公司實際發行普通股股份數額為準。減資後換發

不滿一股之畸零股以現金按面額折算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授

權董事長洽特定人按面額承購之。

(2)減資後新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

(3)如因減資基準日前遇有子公司三商行股份有限公司實際發行普通股股數發生

變動，有關減資比例及減資後之資本額將隨之變動，屆時將授權董事長全權

處理之。

(4)如有未盡事宜，因主管機關行政指導、相關法令制定或因客觀環境須變更而

有調整之必要時，授權董事長全權處理之。