鼎創達:公告本公司107年股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事及監察人案，當選名單如下:

董事:

(1)集業國際股份有限公司(代表人:郭佩芝)

(2)集業國際股份有限公司(代表人:莫皓然)

(3)大霸科技股份有限公司(代表人:陳秀鳳)

(4)大霸科技股份有限公司(代表人:江明鴻)

(5)大霸科技股份有限公司(代表人:陳君偉)

獨立董事：

(1)黃銘鋒

(2)林晉安

監察人:

(1)喬業投資開發股份有限公司(代表人:郭佩蘭)

(2)喬業投資開發股份有限公司(代表人:莊雲卿)

(3)喬業投資開發股份有限公司(代表人:鄭永根)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過本公司私募普通股案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。