鼎創達:公告本公司107年股東常會董事及監察人當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人監察人、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:集業國際股份有限公司(代表人:郭佩芝) 鼎創達股份有限公司董事長

董事:集業國際股份有限公司(代表人:莫皓然) 鼎創達股份有限公司董事

董事:大霸科技股份有限公司(代表人:陳秀鳳) 鼎創達股份有限公司董事

董事:大霸科技股份有限公司(代表人:江明鴻) 鼎創達股份有限公司董事

董事:大霸科技股份有限公司(代表人:陳君偉) 鼎創達股份有限公司董事

獨立董事:黃銘鋒 晶越公司總經理

獨立董事:林晉安 鼎創達股份有限公司薪酬委員

監察人:郭佩文 研能科技股份有限公司業務部協理

監察人:喬業投資開發股份有限公(代表人:莊雲卿) 鼎創達股份有限公司監察人

監察人:喬業投資開發股份有限公(代表人:鄭永根) 鼎創達股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:集業國際股份有限公司(代表人:郭佩芝) 鼎創達股份有限公司董事長

董事:集業國際股份有限公司(代表人:莫皓然) 鼎創達股份有限公司董事

董事:大霸科技股份有限公司(代表人:陳秀鳳) 鼎創達股份有限公司董事

董事:大霸科技股份有限公司(代表人:江明鴻) 鼎創達股份有限公司董事

董事:大霸科技股份有限公司(代表人:陳君偉) 鼎創達股份有限公司董事

獨立董事:黃銘鋒 晶越公司總經理

獨立董事:林晉安 鼎創達股份有限公司薪酬委員

監察人:喬業投資開發股份有限公司(代表人:郭佩蘭) 喬業投資開發股份有限公司董事長

監察人:喬業投資開發股份有限公司(代表人:莊雲卿) 鼎創達股份有限公司監察人

監察人:喬業投資開發股份有限公司(代表人:鄭永根) 鼎創達股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:集業國際股份有限公司(代表人:郭佩芝): 150股

董事:集業國際股份有限公司(代表人:莫皓然): 150股

董事:大霸科技股份有限公司(代表人:陳秀鳳): 936,810股

董事:大霸科技股份有限公司(代表人:江明鴻): 936,810股

董事:大霸科技股份有限公司(代表人:陳君偉): 936,810股

獨立董事:黃銘鋒: 0股

獨立董事:林晉安: 0股

監察人:喬業投資開發股份有限公司(代表人:郭佩蘭):1,598,010股

監察人:喬業投資開發股份有限公司(代表人:莊雲卿):1,598,010股

監察人:喬業投資開發股份有限公司(代表人:鄭永根):1,598,010股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/27-107/06/26

9.新任生效日期:107/06/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。