大洋-KY:公告107年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

2017年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

（1）2017年度營業報告書。

（2）審計委員會查核2017年度決算表冊報告。

（3）2017年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）2017年度員工與董事酬勞分配情形報告。

（2）修訂本公司第四次、第五次、第六次「公司買回股份

轉讓員工辦法」部分條文報告。

（3）修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。

7.其他應敘明事項:無