皇將:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/06/28

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台

幣54,000,000元，發行普通股5,400,000股，每股面額新台幣10元，業經財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年6月12日證櫃審字第1070014479號函核

准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每

股新台幣23.53元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認

購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣36.34元，高於最低承銷

價格的1.19倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣28元發行。三、本次現金

增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。