光菱電子:一○七年股東常會重大決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度盈餘分派案，

每股配發現金股利新台幣1.7元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第十一屆董事案，當選名單：

董事四席：

(1)呂全福

(2)光友(股)公司 代表人：黃育仁

(3)東友科技(股)公司 代表人：方頌仁

(4)菱光科技(股)公司 代表人：王恩國

獨立董事三席：

(1)蕭恩信

(2)譚醒朝

(3)陳世凱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及

「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。